Europa gazduieste, potential, milioane de companii fiinte goale care ar putea fi folosite pentru a evada taxe sau sanctiuni sau pentru a spala bani, arata datele recente. Acum, parlamentarii UE se agita pentru a se face mai mult impotriva acelor structuri corporative inactive, care pot oferi o scapare de taxele si sanctiunile europene impotriva Rusiei.
Datele recente de la Moody’s arata ca aproape 5 milioane de companii suspecte numai in Marea Britanie, in timp ce UE strange aproape 4 milioane – Franta si Cipru fiind liderul grupului.
Firma de analiza a analizat sute de milioane de companii si persoane pentru a cauta date dubioase, cum ar fi lipsa activitatii comerciale si legaturile cu jurisdictii cu risc ridicat – si a facut cateva constatari remarcabile.
Mii de directori de companii listate sunt, in mod neplauzibil, inregistrati ca avand mai putin de cinci ani – iar o firma belgiana este condusa de cineva de peste 900 de ani, se arata in raport.
In timp ce astfel de erori se pot datora mai degraba degetelor grase pe o tastatura decat activitatii suspecte, ele indica probleme mai ample, a declarat Ted Datta.
„Este probabil un indicator al unui sistem care nu a fost finantat la fel de bine sau al unui sistem care nu este la fel de sistematic pe cat ar putea fi”, a spus Datta, care conduce echipa de conformitate a infractiunilor financiare a companiei.
El a remarcat o lipsa de resurse la registrele oficiale, cum ar fi Companies House din Marea Britanie – o deficienta care a fost „in sine de ingrijorare, pentru ca asa intri in sistemul financiar”.
Schema piramidala
O parte din vina poate fi pusa la picioarele avocatilor si intermediarilor care ii ajuta pe cei superbogati sa-si ascunda averea in spatele unor structuri corporative complexe, cu putine reglementari si putine controale, a spus Datta.
Dar lucrurile s-ar putea sa fie pe cale sa se schimbe, cu normele UE recent convenite impotriva spalarii banilor care cer furnizorilor de servicii de incredere si companiei sa verifice identitatile clientilor, asa cum fac bancile.
Autoritatea fiscala din Regatul Unit HMRC a inceput, de asemenea, sa amendeze unii intermediari pentru neglijenta, a mentionat Datta.
Dar chiar si el este nedumerit cu privire la motivul pentru care unele date despre companiile fictive sunt atat de evident false. Exista peste 22.000 de firme a caror adresa inregistrata este Marile Piramide din Egipt.
Unii sustin ca exista motive legitime pentru a infiinta companii-fich – cum ar fi protejarea proprietatii intelectuale corporative sau pentru a structura investitiile firmelor de capital privat.
Premiul indoielnic al Marii Britanii de a depasi clasamentul Moody’s ar putea insemna ca este cea mai atractiva locatie pentru spalatorii de bani – sau ar putea pur si simplu sa reflecte faptul ca tara este relativ transparenta cu informatiile sale, a spus Datta.
De asemenea, este firesc ca o jurisdictie mare cu multe corporatii sa produca mai multe alerte. Daca te uiti la proportia de companii inregistrate care ridica semnale rosii, si locuri precum Panama, Elvetia si Cipru sunt cele care conduc grupul.
„Indicatorul in sine este exact ceea ce spune, este un indicator”, a spus Datta, adaugand ca analistii trebuie „sa se uite la oamenii din spatele unei companii fictive… pentru a vedea daca exista alte semne de activitate nefasta”.
Presiunea parlamentarilor
Insa legislatorii UE fac presiuni pentru actiune – si par sa nu fie ingrijorati de daunele colaterale intr-un segment de piata pe care il considera ca are o valoare mica.
„Nu vad motive destul de puternice pentru care ati avea companii-fantasma”, a declarat Paul Tang (Olanda, Socialisti si Democrati) pentru Euronews, invocand impactul lor problematic asupra colectarii impozitelor si a sanctiunilor rusesti.
„Trebuie sa crestem veniturile prin combaterea evaziunii fiscale, iar companiile fictive sunt in centrul acesteia”, a adaugat Tang, care presedeste comisia fiscala a Parlamentului European. Faptul ca politicienii trebuie sa abordeze problema nu este o idee, a spus el.
Tang este in favoarea noilor legi UE propuse de comisie in 2021, care ar vedea companiile cu activitate suspecta potential lipsite de beneficii fiscale, pe baza veniturilor lor, a activitatii transfrontaliere si a guvernantei.
Directiva Unshell, asa cum este cunoscuta, este un „instrument foarte tintit”, a spus Tang, care afecteaza doar o mica parte din companii.
Dar pentru a trece in lege, propunerea are nevoie de sprijinul unanim din partea tuturor celor 27 de membri ai UE – inclusiv a unor persoane precum Luxemburg, un centru financiar important pe care comisia l-a acuzat ca faciliteaza planificarea fiscala agresiva.
Guvernele au tarat cu picioarele pe aceasta problema.
Interogat de Tang la o audiere recenta, ministrul belgian de finante Vincent Van Peteghem a spus ca doreste o analiza suplimentara inainte de a avansa dosarul Unshell, subliniind preocuparile legate de sarcinile administrative.
In vreme ce Belgia, detinatoarea actuala a presedintiei Consiliului UE, se grabeste sa elaboreze o serie de legislatii inainte de alegerile europene din iunie, Tang a spus ca spera ca Van Peteghem va arunca o alta privire asupra dosarului.
Prea vag?
Exista inca o intrebare reala cu privire la modul in care puteti verifica companiile pentru activitati dubioase folosind legislatia.
Faceti criteriile prea vagi sau largi si creeaza documente si incertitudine juridica. Prea precis – alegeti doar companii cu trei sau mai putini angajati, de exemplu – si potentialii spalatori de bani pot angaja doar un al patrulea.
Datta se refera la acesta drept „jocul infinit”, jucat intre cei care aplica regulile banilor murdari si cei care incearca sa le incalce sau sa le incalce.
„Ceea ce incercam sa facem, iar clientii nostri incearca sa faca, este sa crestem costul” ofucarii bogatiei, a spus Datta.
„In fiecare an, fiecare regulament, fiecare noua perspectiva face totul mai dificil, determina mai multi oameni”, a spus el. „Asta este tot ce poti face cu adevarat.”
